पप्पू छुरी के खिलाफ 9 मुकदमों में 3013 पेज की चार्जशीट दाखिल
773 करोड़ रुपये के कथित अवैध लेनदेन का मामला, बेटे फैज समेत कई आरोपी बनाए गए; 60 से अधिक लोगों को बनाया गया गवाह
कानपुर। करोड़ों रुपये के कथित अवैध लेनदेन के मामले में चकेरी और जाजमऊ पुलिस ने महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी के खिलाफ दर्ज सभी नौ मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने करीब 3013 पेज की चार्जशीट तैयार की है। जांच में पुलिस को पप्पू छुरी से जुड़े खातों में करीब 773 करोड़ रुपये के कथित अवैध लेनदेन के साक्ष्य मिले हैं। चार्जशीट में उसके बेटे फैज समेत अन्य सहयोगियों को भी आरोपी बनाया गया है।
12 बैंकों के 68 खातों की जांच में खुला मामला
जाजमऊ कालोनी निवासी महफूज आलम उर्फ पप्पू छुरी के खिलाफ जांच के दौरान 12 बैंकों में संचालित 68 खातों की जानकारी सामने आई थी। पुलिस को इन खातों के माध्यम से करीब 1600 करोड़ रुपये के लेनदेन की जानकारी मिली थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने खातों और उनसे जुड़े लेनदेन की विस्तृत जांच शुरू की।
महफूज के जेल जाने के बाद उसके खिलाफ शिकायत करने वाले लोग भी सामने आने लगे। उनकी तहरीर पर चकेरी थाने में पांच और जाजमऊ थाने में चार मुकदमे दर्ज किए गए। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने करीब 773 करोड़ रुपये के कथित अवैध लेनदेन को चार्जशीट का आधार बनाया।
योजनाओं के नाम पर लोगों को फंसाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक महफूज आलम पर आरोप है कि उसने परिचितों, रिश्तेदारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को विभिन्न योजनाओं का लालच देकर अपने जाल में फंसाया। उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक खाते और फर्जी फर्में तैयार कराई गईं। इन फर्मों का जीएसटी पंजीकरण कराने के बाद उनके नाम पर बैंक खातों में रकम मंगाई गई और खातों का संचालन आरोपियों द्वारा किया गया।
पुलिस जांच में टेनरी, स्क्रैप और स्लाटर हाउस के नाम पर संचालित बताई गईं कई कथित बोगस फर्मों की जानकारी सामने आई है। इन फर्मों के नाम से खोले गए बैंक खातों और उनमें हुए लेनदेन की भी जांच की गई।
बैंक रिकॉर्ड से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तक जुटाए गए
चार्जशीट में पुलिस ने बैंक खातों की ट्रांजेक्शन डिटेल, बैंक कर्मचारियों के बयान, फर्मों के भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट, किरायेदारी समझौते और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को शामिल किया है। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर 60 से अधिक लोगों को गवाह बनाया गया है।
12 जून को पप्पू और 30 जून को गिरफ्तार हुआ था बेटा
पुलिस ने महफूज आलम को 12 जून को चकेरी क्षेत्र से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद उसके बेटे फैज को 30 जून को लखनऊ की अलीगंज स्थित पीडब्ल्यूडी कालोनी से गिरफ्तार किया गया था।
करोड़ों रुपये के कथित अवैध लेनदेन का मामला सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर रघुबर लाल ने मामले की जांच ईडी को भी भेजी थी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भी जांच शुरू की गई है। पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट और जांच से जुड़ी अन्य जानकारियां ईडी को भी उपलब्ध कराई गई हैं।
कई बैंकों में मिले खाते
पुलिस की जांच में अलग-अलग बैंकों में महफूज से जुड़े खाते सामने आए। इनमें एचडीएफसी बैंक के 14, आरबीएल के पांच, इंडसइंड बैंक के पांच, कोटक महिंद्रा बैंक के छह, यूनियन बैंक के चार, एक्सिस बैंक के तीन, बंधन बैंक के चार, आईसीआईसीआई बैंक के दो, सिटी यूनियन बैंक के सात, बैंक ऑफ बड़ौदा के दो और बैंक ऑफ इंडिया का एक खाता शामिल है। पुलिस के मुताबिक इन खातों का संचालन महफूज द्वारा किया जाता था।
